Puerto Rico Business Entity API: Vollständiger Entwicklerleitfaden

Puerto Rico nimmt als US-amerikanisches Territorium eine besondere Stellung ein: Es unterliegt dem US-Bundesrecht, verfügt aber über ein eigenes Handelsregister und bietet Unternehmen steuerliche Vorteile durch Programme wie Act 60. Für deutsche und europäische Compliance-Teams, die Geschäftsbeziehungen mit puertoricanischen Gesellschaften prüfen müssen, stellt die automatisierte Registerabfrage einen unverzichtbaren Baustein dar. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie mit der Puerto Rico Business Entity API von OpenSOSData schnell und regelkonform auf offizielle Registerdaten zugreifen.

Warum Puerto Rico für EU-Compliance-Teams relevant ist

Obwohl Puerto Rico kein US-Bundesstaat ist, werden dort Unternehmen nach eigenem Territorialrecht eingetragen. Viele Holdinggesellschaften, Fintechs und Pharmaunternehmen wählen Puerto Rico gezielt wegen der Steuerprivilegien. Für deutsche Unternehmen, die solche Gegenparteien onboarden, gelten dennoch die gleichen KYB-Pflichten wie bei jeder anderen US-amerikanischen Gesellschaft.

Folgende regulatorische Anforderungen machen eine API-basierte Verifikation unerlässlich:

• EU AMLD6 (6. Geldwäscherichtlinie): Erweiterte Definition von Vortätern, strengere Sorgfaltspflichten bei Drittlandsbezug und direkte strafrechtliche Verantwortlichkeit juristischer Personen.
• Deutsches GwG (§§ 10–17 GwG): Pflicht zur Identifizierung und Verifikation von Vertragspartnern sowie wirtschaftlich Berechtigten. Bei US-Gesellschaften ohne deutschen Handelsregistereintrag sind ausländische Registerauszüge das primäre Nachweismittel.
• BaFin-Rundschreiben zu US-Gegenparteien: BaFin erwartet, dass Institute die Existenz und den Status einer US-Gesellschaft durch offizielle Quellen nachweisen – ein API-Pull direkt aus dem Secretary-of-State-Register erfüllt diese Anforderung.
• DSGVO / GDPR: Bei der Verarbeitung von Unternehmensdaten aus den USA sind Art. 44 ff. DSGVO zu beachten. Da es sich bei Registerdaten um öffentlich zugängliche Informationen handelt, ist das Verarbeitungsrisiko gering; dennoch sollte ein Data Processing Agreement mit dem API-Anbieter vorliegen.

Was die OpenSOSData API für Puerto Rico liefert

Die OpenSOSData-Plattform deckt alle 50 US-Bundesstaaten sowie Washington D.C., Puerto Rico und die U.S. Virgin Islands ab – insgesamt über 34 Millionen Entitäten. Für jede Gesellschaft liefert die API folgende strukturierte Daten:

• Offizieller Firmenname und Namenshistorie
• Gesellschaftsform (LLC, Corporation, Partnership etc.)
• Einmalige Register-ID des Territoriums
• Aktueller Status (Active, Inactive, Dissolved usw.)
• Gründungsdatum
• Name und Adresse des Registered Agent

Diese Felder decken die Kernanforderungen einer GwG-konformen KYB-Prüfung ab und lassen sich direkt in bestehende Onboarding-Workflows integrieren.

API-Endpunkt und Authentifizierung

Alle Abfragen laufen über einen einzigen POST-Endpunkt:

POST https://api.opensosdata.com/v1/lookup

Die Authentifizierung erfolgt per API-Key im HTTP-Header. Den Key erhalten Sie nach der Registrierung unter app.opensosdata.com. Detaillierte Dokumentation finden Sie unter opensosdata.com/docs/.

Der wichtigste Request-Parameter ist cache_preference mit den Werten:

• live_only – direkte Abfrage beim Territorialregister (aktuellste Daten)
• cache_first – gecachte Daten bevorzugt, bei Bedarf Live-Abfrage
• cache_only – ausschließlich aus dem Cache (günstigste Option)

Praxisbeispiel: Puerto Rico LLC per Python verifizieren

Das folgende Beispiel zeigt eine vollständige Abfrage inklusive Fehlerbehandlung. Für GwG-Zwecke empfehlen wir live_only, um stets den aktuellen Registerstatus zu erhalten.

import requests
import json

# --- Konfiguration ---
API_KEY = "ihr_api_key_hier"          # API-Key aus app.opensosdata.com
API_URL = "https://api.opensosdata.com/v1/lookup"

# --- Anfrageparameter für eine Puerto-Rico-Gesellschaft ---
payload = {
    "state": "PR",                    # Kürzel für Puerto Rico
    "company_name": "Tropical Ventures LLC",
    "cache_preference": "live_only"   # Direktabfrage für GwG-Compliance
}

headers = {
    "x-api-key": API_KEY,
    "Content-Type": "application/json"
}

# --- API-Anfrage senden ---
try:
    response = requests.post(API_URL, headers=headers, json=payload, timeout=15)
    response.raise_for_status()
    daten = response.json()

    # --- Ergebnis auswerten ---
    if daten.get("results"):
        treffer = daten["results"][0]
        print("=== KYB-Verifikationsergebnis ===")
        print(f"Firmenname:       {treffer.get('entity_name')}")
        print(f"Gesellschaftsform:{treffer.get('entity_type')}")
        print(f"Register-ID:      {treffer.get('entity_id')}")
        print(f"Status:           {treffer.get('status')}")
        print(f"Gründungsdatum:   {treffer.get('formation_date')}")
        print(f"Registered Agent: {treffer.get('registered_agent')}")
        print(f"Agent-Adresse:    {treffer.get('registered_agent_address')}")
    else:
        print("Keine Treffer – Gesellschaft nicht gefunden.")

except requests.exceptions.HTTPError as http_err:
    print(f"HTTP-Fehler: {http_err}")
except requests.exceptions.Timeout:
    print("Zeitüberschreitung – bitte erneut versuchen.")
except Exception as err:
    print(f"Unerwarteter Fehler: {err}")

Das gleiche Ergebnis lässt sich auch mit einem einfachen cURL-Befehl erzielen:

# cURL-Beispiel – Puerto Rico Unternehmenssuche
curl -X POST https://api.opensosdata.com/v1/lookup \
  -H "x-api-key: ihr_api_key_hier" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "state": "PR",
    "company_name": "Tropical Ventures LLC",
    "cache_preference": "live_only"
  }'

Preismodell im Überblick

OpenSOSData nutzt ein nutzungsbasiertes Preismodell ohne Grundgebühr. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht (Preise in USD, EUR-Äquivalent ca.*):

* Wechselkurs ca. 1 USD = 0,92 EUR; aktueller Kurs zum Zeitpunkt der Nutzung maßgeblich.

Für typische KYB-Workflows, bei denen Live-Daten erforderlich sind, liegen die Kosten pro Onboarding-Vorgang damit unter $0,10 – deutlich günstiger als manuelle Registerauszüge oder kommerzielle Datenanbieter.

Puerto Rico vs. US-Bundesstaaten: Was Compliance-Teams wissen müssen

Das Register von Puerto Rico (Departamento de Estado de Puerto Rico) ist technisch unabhängig von den Secretary-of-State-Registern der 50 Bundesstaaten, wird jedoch durch die OpenSOSData-Plattform einheitlich abgefragt. Für Compliance-Zwecke gilt:

• Gesellschaften aus Puerto Rico sind keine ausländischen Unternehmen im US-Sinne, aber auch keine inländischen US-Bundesstaatsgesellschaften.
• Im EU-Sanktionskontext gelten sie als US-Unternehmen; EU-Sanktionsverordnungen und OFAC-Listen sind parallel zu prüfen.
• Der Registered Agent muss physisch in Puerto Rico ansässig sein – ein wichtiges Indiz für die operative Präsenz.

Integration in bestehende Compliance-Systeme

Die REST-API lässt sich ohne großen Aufwand in gängige Compliance-Plattformen einbinden. Typische Integrationspunkte sind:

1. Onboarding-Workflow: Automatische KYB-Prüfung bei Anlage eines neuen Geschäftspartners in ERP oder CRM.
2. Periodische Überprüfung: Geplante Batch-Abfragen (z. B. monatlich) zur Statusüberwachung bestehender Gegenparteien – wichtig für §10 Abs. 1 Nr. 5 GwG.
3. Sanktions-Screening-Integration: Kombination des Firmennamens und der Register-ID mit Screening-Diensten gegen EU-Konsolidierte Liste und OFAC SDN-Liste.
4. Audit-Trail: Speicherung der API-Antwort (inkl. Zeitstempel) als unveränderliches Compliance-Dokument gemäß §8 GwG (5 Jahre Aufbewahrungspflicht).

FAQ: Puerto Rico Business Entity API

Fazit und nächste Schritte

Die automatisierte Abfrage des puertoricanischen Handelsregisters via API ist kein Nice-to-have, sondern ein praktischer Compliance-Baustein für jedes deutsche oder europäische Unternehmen mit Geschäftskontakten in die USA. Mit OpenSOSData erhalten Sie Zugang zu 34 Millionen US-Entitäten – inklusive Puerto Rico – über eine einzige, einfach zu integrierende REST-Schnittstelle. Die Kosten sind transparent und nutzungsbasiert, die Daten sind direkt aus offiziellen Registern bezogen und damit revisionssicher dokumentierbar.

Starten Sie jetzt kostenlos: Legen Sie Ihren API-Key unter app.opensosdata.com an und konsultieren Sie die vollständige technische Dokumentation unter opensosdata.com/docs/. Für Fragen zu Enterprise-Volumenpreisen und Compliance-Integrationen besuchen Sie opensosdata.com.